Geldwäscherei
Vernehmlassungseröffnung: Gesetz über die Transparenz juristischer Personen (TJPG)
Gesetzgebung
Bankrecht
Geldwäscherei
Einziehung von Bargeld, wenn keine Verurteilung wegen Geldwäsche oder einer anderen Straftat vorliegt
Rechtsprechung
Strafrecht
6B_789/2022
Bundesgericht
Urteil des Bundesgerichts 6B_789/2022 vom 27. April 2023
Bundesgericht, Urteil 2C_747/2021 vom 30. März 2023
Rechtsprechung
Geldwäscherei
2C_747/2021
Bundesgericht
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 29. Juli 2021 (B-7186/2018)
Ablauf der Übergangsfrist gemäss Art. 74 Abs. 2 FINIG – Auswirkungen auf die Tätigkeit von Vermögensverwaltern und Trustees und deren Geschäftsmodelle
Kommentierung
Finanzdienstleistungen
Finanzmarktinfrastrukturen
Regulierung / Finanzmarktregulierung
BGer 4A_603/2020 vom 16. November 2022: Deliktische Haftung einer Bank wegen Geldwäscherei durch Unterlassung?
Kommentierung
Geldwäscherei
Strafrecht
Rechtliche Qualifikation Dezentralisierter Autonomer Organisationen (DAOs) mit besonderer Betrachtung des Geldwäschereigesetzes
Geldwäscherei via Betreibungsämter?
Fachbeitrag
Geldwäscherei
Geplante punktuelle Anpassung des SchKG im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäscherei
GwG-Revision – wirksamere Geldwäschereibekämpfung?
Rechtlich geschütztes Interesse an Kryptowerten
Kommentierung
Geldwäscherei