Keine Regulierung wie jene über die Prävention der Geldwäscherei wurde in den vergangenen Jahren häufiger angepasst, um mit den Entwicklungen im FinTech Bereich Schritt halten zu können. Initial Coin Offerings wurden über die Ausweitung von Sorgfaltspflichten bei der Ausgabe von Zahlungsmitteln reguliert; Virtual Asset Service Provider (VASP) über die Travel Rule, welche verlangt, dass VASPs bei der Übertragung von virtuellen Vermögenswerten die Informationen über den Absender erhalten, speichern und übermitteln. Auf der anderen Seite wurde beispielsweise die Identifikation der Vertragspartei über elektronische Kanäle erleichtert, um technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Das aktuelle FinTech Seminar beleuchtet die Anwendung der Geldwäschereibestimmungen und der darunterliegenden Sorgfaltspflichten auf die FinTech Industrie und zeigt damit gleichsam die jüngsten Entwicklungen und Trends im Bereich der Geldwäschereiprävention auf.