The Development of Money Laundering in the 20th and 21st Century
Inhalt
Mit Simon Lord konnten wir einen ausgewiesenen Experten als Referenten gewinnen. Als ehemaliger Financial Investigator und Strategic Intelligence Analyst bei der National Crime Agency (UK) bringt er einen beeindruckenden Erfahrungsschatz und internationale Expertise mit (u.a. EncroChat Ermittlungen).
In diesem Kurs wird untersucht, wie sich das Verständnis von Geldwäscherei (Money Laundering) und die Ansätze zu ihrer Bekämpfung im Laufe der Zeit entwickelt haben. Es wird der Übergang von relativ einfachen Techniken wie dem Bargeldschmuggel zu modernen Methoden wie der Verwendung von Kryptowährungen erörtert. Darüber hinaus wird der Kurs untersuchen, wie internationale Standards, Gesetzgebung und Strafverfolgungspraktiken an diese Bedrohungen angepasst wurden, einschließlich eines Überblicks über UN-Konventionen, FATF-Empfehlungen und das Wachstum von öffentlich-privaten Partnerschaften.
Inhalte:
- Criminal Decision-Making
- Entwicklung von Geldwäschetechniken - vom Bargeldschmuggel bis zur Verwendung von Krypto-Assets
- Internationale Normen und Rechtsvorschriften (#FATF)
- Prävention und Strafverfolgungspraktiken
- Fallanalysen
Die Veranstaltung findet auf Englisch statt.
Zielgruppe
Mitarbeitende von Strafverfolgungsbehörden, Rechtsanwaltskanzleien und Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Anlagefonds, Stiftungen, Versicherungen, Vermögensverwaltungen; Aufsichts- und Regulierungsbehörden sowie Beratungsunternehmen, Richter.
Information
Mag. phil. Christoph Osztovics
Preis
CHF 590,- pro Person, einschliesslich digitaler Kursunterlagen und Teilnahmebescheinigung.
Anmeldeschluss
22.04.2025