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Vernehmlassungseröffnung: Gesetz über die Transparenz juristischer Personen (TJPG)

Vernehmlassungseröffnung: Gesetz über die Transparenz juristischer Personen (TJPG)

Législation
Bankrecht
Geldwäscherei

Vernehmlassungseröffnung: Gesetz über die Transparenz juristischer Personen (TJPG)

Als einer der wichtigsten Finanzplätze der Welt ist es für die Schweiz unabdingbar, gezielte Massnahmen zu ergreifen, um Bedrohungen wie die Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, zu bekämpfen mit den Entwicklungen der internationalen Standards für Transparenz mitzuhalten. Internationale Ereignisse wie beispielsweise der Ukraine Krieg bergen Risiken wie Verschleierung von Vermögenswerten zum Zwecke der Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, Steuerhinterziehung, Korruption oder die Umgehung von Sanktionen. Dafür werden meistens juristische Personen oder Trusts eingesetzt.

Mit dem TJPG soll einerseits die Transparenz bei juristischen Personen erhöht und die Identifikation von wirtschaftlich berechtigten Personen erleichtert werden. Weiter soll mit gezielten Massnahmen die Geldwäschereibekämpfung modernisiert und gestärkt werden. Im Wesentlichen umfasst die Vorlage folgende Elemente:

  • Bundesregister der wirtschaftlich berechtigten Personen: Vorgesehen ist die Einführung eines Registers der wirtschaftlich berechtigten Personen von schweizerischen juristischen Personen und bestimmten Kategorien ausländischer Gesellschaften. Gesellschaften,
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iusNet BR-KR 28.09.2023

 

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